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P2P從亂到治時代來臨 12家問題平臺!
發布時間:2016-02-23 08:57:55  來源:網絡  熱度:1823℃   返回


 


一、一周輿情速遞


1、公安部啟用非法集資案件信息平臺  西安市發布互金指導意見


記者從公安部獲悉,公安部組織建設的非法集資案件投資人信息登記平臺(網站地址:ecidcwc.mps.gov.cn),即日起正式啟用,并首先對“e租寶”及其關聯公司涉嫌非法集資案件的投資人開放(登記期限為2016年2月13日至2016年5月13日)。據公安部有關部門負責人介紹,近年來互聯網非法集資案件頻發,特別是目前公安機關正在偵辦的“e租寶”及其關聯公司涉嫌非法集資案件,投資人眾多、涉及地域廣泛、電子數據量巨大,僅用以往取證方式處理不利于海量電子數據及時匯總、統計、核實、甄別。為利用信息化手段方便投資人登記相關信息,便于投資人與公安機關溝通聯系,加快各地公安機關辦案進度,盡快查清案件事實和投資情況、依法統一處置涉案資產,最大限度保護投資人合法權益,公安部組織建設了非法集資案件投資人信息登記平臺。2016年2月2日,陜西省西安市人民政府網公開發布西安市政府第130次常務會議審議通過的《西安市促進互聯網金融產業健康發展的意見》。根據《意見》,今明兩年西安市財政每年將安排2000萬元專項資金用于扶持互聯網金融產業發展;重點扶持互聯網金融企業上市;支持符合條件的互聯網金融企業介入西安市社會信用系統,推動介入人民銀行征信系統。


P2P監管收緊不在停留在口頭,或許2016年會是P2P行業歷史上最濃墨重彩的一年,從亂到治將成為時代的主基調。


2、三農資本八高管被批捕  官方通報昆明泛亞案情


2015年年底,三農資本陷入擠兌風波。據最新報道,合肥警方已刑事立案調查,8名高管因涉嫌非法吸收公眾存款罪而被合肥檢查機關批準逮捕,最初,合肥市包河公安分局經偵大隊對此事進行調查,隨著調查深入,警方發現“三農資本”在運營過程中已經涉嫌刑事犯罪,而且案情重大復雜。很快,該案移交合肥市公安局經偵支隊立案調查,記者了解到,8人分別是安徽金實公司實際負責人范某某、實際負責人陳某、高層負責人項某某、法定代表人林某、線上CEO王某、高管白某、高管費某某和培訓負責人錢某2月5日,昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況,通報稱,昆明等地公安機關自2015年12月1日起,對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(以下簡稱昆明泛亞有色)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查,并對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查,截至目前,昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準逮捕,與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法采取強制措施。


在中國這個所謂的大國情中,最不缺的應該就是騙子,所謂“鳥多了,什么林子都有”啊,所以我們關注的更多應該是投資人的賠償問題、類似案件的預防問題,當然還有投資人的風險教育問題,想想e租寶,小天還渾身戰栗呢。


3、大金融監管預期升溫   支清會網貸“黑名單”雛形初現


伴隨新一年兩會的臨近,有關國內金融體制改革的政策預期正在逐漸強化。日前,中國人民銀行貨幣政策司司長李波撰文稱,金融體系改革的最優選擇即強化中央銀行的審慎監管職能;與此同時,央行行長周小川此前也在接受媒體采訪時對宏觀審慎的金融監管改革方向進行了重申。在央行系統訴求于“強化自身審慎監管職能”的同時,也有接近監管層人士認為,在一行三會體系之上構建一個新部門來負責混業金融監管、防范交叉性、系統性金融風險的可能性仍然存在;互金監管再現新動作,記者從知情人士處獲悉,中國支付清算協會互聯網金融風險信息共享系統(下稱支清會互金系統)第二批互聯網金融企業系統對接工作已進入尾聲?!暗诙髽I系統接入工作從去年12月開始,目前大多數企業已完成對接,分別包括捷越聯合、京東金融、美利金融等在內的50多家企業。料今年2月底前可以全部結束?!睂Υ?,上述知情人士表示 。


互聯網的本質是分享、互動、虛擬、服務,作為其中的一員P2P的監管也應該更多的從這四個方面著手,所以小天覺得所謂的大金融監管、風險信息共享系統絕對是一個神來之筆,我們拭目以待吧!


4、借貸寶遭螞蟻金服舉報   3M互助平臺欲轉“地下活動”


2月14日消息,螞蟻金服在微博發表聲明稱:近期網絡上有多個自媒體賬號散布簽到賺錢的言論,推介名為“借貸寶”平臺下新業務,打著馬云以及阿里巴巴集團、螞蟻金服集團的旗號,嚴重誤導用戶,螞蟻金服稱,此類行為已經涉嫌虛假宣傳、侵犯姓名權和傳銷,違反國家相關法律法規,公司將正式向國家相關部門舉報;對此借貸寶回應稱,“已經注意到有一些所謂‘簽到賺錢’的謠言存在,并推廣諸如‘天天推客’、‘無聊微賺’等微信號,這些并非由我司、我司員工或我司關聯公司運營,我司也從未以任何方式授意我司員工或任何第三方發布或傳播類似信息;曾在QQ、微信等社交平臺上高調宣傳的MMM金融互助社區,如今想變得“低調”了。北京商報記者日前在MMM金融互助社區的一些微信公眾號里發現一封《低調運作倡議書》(以下簡稱《倡議書》),《倡議書》顯示由MMM中國團隊發出。該《倡議書》提出了8條低調運作的規則,提議取消大面積宣傳,《倡議書》提到,“我們一直在提醒大家低調運作,不要在網絡上大面積地上傳MMM的資料、獎金制度、運作流程。但是很多的會員還依然堅持上傳視頻,引起了各大媒體的關注”。


這是又撕上的節奏?話說借貸寶還真是緋聞纏身啊,對于這樣的平臺,小天的做法就是:敬而遠之,這個行業可不適用本山大叔那句“沒有緋聞的名人算不上名人”的名言;當然對于3M我們的口號應該是:人人喊打?。?!


二、天眼社區動態:


1、鑫利源再發跑路公告,囂張承認老子就是騙錢!


2月18日一張關于鑫利源跑路公告的帖子再次刷爆社區,據網友三國暴雨1發帖稱,山東平臺鑫利源高調發布跑路公告,在公告中宣布鑫利源正式跑路,并且囂張承認老子就是來騙錢的,有本事來抓我;隨后有網友指出這已是鑫利源第二次發布跑路公告,去年11月份便有網友曝出該平臺對外發布跑路公告,并對外公布了空置辦公室照片;隨后部分媒體跟進報道該平臺情況,而平臺卻于媒體報道第二天對外發布聲明,對相關媒體提出抗議,并對相關情況進行解釋;如今相似事件再次襲來,不知相關人員作何感想!


“年年歲歲花相似 ,歲歲年年人不同”囂張的老板,你可記得去年自己的聲明?這個社會早已經過了“雞鳴狗盜的”時代,因為行騙都已經變得光明正大,理所當然!


2、鑫琦資產被爆陷19億兌付危機   皇阿瑪張鐵林忙暈頭


2月26日,網友夕陽無限發帖聲稱浦東新區源深路上的葛洲壩五樓的鑫琦資產老板失蹤,19億資產陷入兌付危機,目前公司樓下已經被人擠爆,百度貼吧已亂成屎;隨后便有網友聲稱,鑫琦資產高層已被警方帶走,鑫琦資產上海分公司涉及資金19億元,共有投資者五千人左右;同時,亦有投資者表示,鑫琦資產可能已經處于資金鏈斷裂的狀態,而2月17日舉辦鑫琦資產客戶解決方案發布會要求投資人接受重新登記分配的房產,引起投資者的不滿;更讓人吃驚的是鑫琦資產還是一家熱衷于與娛樂圈人士捆綁宣傳的企業,公司的企業形象大使就是曾飾演《還珠格格》的“皇阿瑪”——張鐵林,并且在2015年的公司年會上還邀請了上海電視臺主持人程雷、臺灣歌手姜育恒、歌手蔣大為等為其站臺。


這個行業總有那么多熱點、笑點、鬧點讓大家無奈:送走了e租寶,迎來了鑫琦資產等;權威的磚家、學者消停了,著名的明星、演員開始折騰了!所以說“追星”還是值得探討。


3、惠卡世紀陷提現困難傳聞   員工呼吁公司老板自首


春節歸來,深圳互聯網金融公司惠卡世紀的事情牽動人心,早在節前便有網友在個論壇發帖曝光該平臺存在非法集資現象;如今更是有網友直接發帖證實該平臺節后提現出現問題,平臺強制將用戶資金投資進行延期;此事一出,社區充滿惠卡世紀的水軍,但其旗下惠信寶、脫貧寶、創業寶、農村寶等產品仍遭到許多投資人質疑,與此同時惠卡世紀老總對外發布公開信,聲稱公司不存在任何問題,但其官方微信號卻發布一則緊急調整方案,強制將惠信錢包、零錢包等投資項目鎖定30天,到期后方可提現;2月份一名名為惠卡小前臺天眼用戶公開發帖,直指惠卡世紀投資項目基本為自融,所有資金均被何總投到不靠譜項目,目前公司賬目資金鏈緊張,奉勸何總還是趕緊自首吧。


小天見過各種版本的提現推遲借口,譬如老板逝世被火化,譬如財務U盤被兒子踩壞,譬如服務器被雷劈了,譬如財務生重病無法上班,未來還會有各種更奇葩的借口出現;在這個行業一副道貌岸然,卻滿肚子男盜女娼的人比比皆是,奉勸各位還是趁早自首去吧!


三、數據看網貸


1一周網貸平臺數據龍虎榜




數據來源:網貸天眼數據數據頻道


2本周12家平臺出現問題




節后第一周,希望這個態勢能夠延續,因為這幾乎是小天所見過的問題平臺最少的一周。


數據來源:網貸天眼網貸問題平臺匯總


四、天眼預警


廣澤財富垃圾平臺 老賴拖一天算一天


2月4日,網友“xlzhoutao”發帖預警平臺廣澤財富,據該網友反饋該平臺提現拖了15天沒給, 一天拖一天 今天直接說29號才開始提現, 要續投 ,不投等29號 也提不了,而早在去年11月份便有網友發帖曝光該平臺疑似發假標。


小編還是以那句話結尾:且行投且珍惜吧!


來源:網貸天眼

 
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